Việc sở hữu tiền giả do mua về nhưng chưa từng giao dịch có bị xử phạt thì việc mua tiền giả tự nó đã là một phương thức tiêu thụ tiền trái phép bị nghiêm cấm. Luật Long Phan sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các khung hình phạt hành chính và hình sự áp dụng cho hành vi này qua bài viết dưới đây.

Việc sở hữu tiền giả do mua về nhưng chưa từng giao dịch có bị xử phạt

Tiền giả là gì?

Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 làm rõ những quy định quan trọng về tiền Việt Nam: 

• Quyền phát hành tiền giấy và kim loại của Việt Nam thuộc về duy nhất Ngân hàng Nhà nước.
• Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là công cụ thanh toán hợp pháp trên khắp Việt Nam.
• Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung và cơ cấu tiền tệ phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế.
• Tiền khi được đưa vào lưu thông được xem là một khoản nợ đối với nền kinh tế và được đối ứng bằng tài sản của Ngân hàng Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, khái niệm tiền giả bao gồm vật phẩm được tạo hình, tạo màu, in hoa văn, định kích thước tương tự tiền Việt Nam để có thể được lưu thông như tiền thật, nhưng lại không có hoặc có các đặc điểm bảo an giả, không phải sản phẩm của Ngân hàng Nhà nước, hoặc là tiền Việt Nam thật đã qua chỉnh sửa để thay đổi mệnh giá.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 3 Thông tư 58/2024/TT-NHNN định nghĩa tiền giả loại mới là tiền giả mà Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an chưa có văn bản thông báo.

Việc mua tiền giả và giữ nó mà không sử dụng có bị coi là hành vi trái pháp luật theo quy định hiện hành?

Điều 23 của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 cấm các hành vi liên quan đến tiền giả, bao gồm làm, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành. Điều này đồng nghĩa với việc, dù không có ý định trục lợi, người nào tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả và bị phát hiện có thể bị truy tố hình sự theo Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Mua tiền giả và bị phát hiện dù chưa từng sử dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án nào?

Từ phân tích trên, có thể kết luận rằng Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) xem xét nghiêm khắc các hành vi liên quan đến tiền giả, bao gồm cả khi không sử dụng. Mức độ xử phạt hình sự được quy định cụ thể như sau: 

• Khung hình phạt từ 03 đến 07 năm tù áp dụng cho hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
• Nếu giá trị tiền giả từ 5.000.000 đến dưới 50.000.000 đồng, khung hình phạt là 05 đến 12 năm tù.
• Đối với tiền giả trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên, mức phạt có thể là 10 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
• Hành vi chuẩn bị phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 01 đến 03 năm.
• Bên cạnh đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Mua tiền giả và bị phát hiện dù chưa từng sử dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án 

Giải đáp thắc mắc về việc mua tiền giả nhưng không sử dụng có tính là vi phạm pháp luật

Dưới đây là tổng hợp các thắc mắc và giải đáp mà chúng tôi nhận thấy là cần thiết và hữu ích cho quý bạn đọc, quý khách hàng khi tìm hiểu về vấn đề mua tiền giả nhưng không sử dụng:

Liệu việc mua tiền giả tự nó đã được xem là một tội danh riêng biệt trong Bộ luật Hình sự?

Điều 207 Bộ luật Hình sự quy định rõ về các hành vi bị coi là tội phạm liên quan đến tiền giả, bao gồm "làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành". Hành vi mua tiền giả thường là bước đầu dẫn đến việc tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả, và chính những hành vi này sẽ là căn cứ chính để xem xét trách nhiệm hình sự đối với người mua.

Trong trường hợp nào, các hành vi liên quan đến tiền giả sẽ bị xử lý theo thủ tục hành chính thay vì truy cứu trách nhiệm hình sự?

Bài viết này tập trung phân tích chế tài hình sự theo Điều 207 Bộ luật Hình sự, vốn quy định việc xử lý hình sự đối với các hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả. Dù các văn bản về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chủ yếu đề cập đến các vi phạm khác (như phá hủy hoặc sao chụp tiền tệ trái phép), hiện không có quy định cụ thể về mức phạt hành chính cho hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả với số lượng nhỏ dưới ngưỡng truy cứu hình sự. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mọi hành vi liên quan đến tiền giả đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể bị điều tra hình sự.

Liệu động cơ mua tiền giả, chẳng hạn như sưu tầm thay vì sử dụng vào giao dịch, có tác động đến việc pháp luật xem xét và xử lý hành vi này không?

Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước và Điều 207 Bộ luật Hình sự đều không xem xét đến mục đích của việc tàng trữ hoặc vận chuyển tiền giả. Theo đó, chỉ cần hành vi tàng trữ hoặc vận chuyển xảy ra là đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc người đó có ý định sử dụng tiền giả để giao dịch hay thực hiện hành vi gian lận khác hay không.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sản xuất và mua bán tiền đồ chơi, tiền âm phủ có bị coi là vi phạm pháp luật hay không?

Việc sao chụp và sản xuất tiền đồ chơi, tiền âm phủ cần tuân theo các quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước (ví dụ: khác biệt rõ rệt về kích thước, màu sắc, không có yếu tố bảo an) nhằm tránh gây nhầm lẫn với tiền thật và đảm bảo không được sử dụng trong thanh toán. Mọi hành vi cố ý làm giả tiền thật để lừa đảo vẫn sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Hành vi quảng cáo và rao bán tiền giả trên các nền tảng mạng xã hội sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

Hành vi quảng cáo và chào mời mua bán tiền giả trên mạng được xem là hành vi tiếp tay, chuẩn bị hoặc thực hiện các tội phạm liên quan đến tiền giả. Tùy theo vai trò cụ thể và mức độ tham gia, người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả hoặc các tội danh khác có liên quan.

Liệu phạm vi điều chỉnh của Điều 207 Bộ luật Hình sự có bao gồm cả hành vi liên quan đến tiền giả là ngoại tệ hay không?

Đúng vậy. Điều 207 Bộ luật Hình sự có hiệu lực đối với cả tiền Việt Nam giả và tiền ngoại tệ giả. Theo đó, các hành vi như làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành ngoại tệ giả cũng sẽ bị xử phạt tương tự như các hành vi liên quan đến tiền Việt Nam giả.

Về mặt hành vi và pháp lý, "lưu hành" tiền giả khác với "tàng trữ" và "vận chuyển" như thế nào?

"Tàng trữ" đề cập đến việc cất giữ tiền giả một cách bất hợp pháp. "Vận chuyển" là hành động di dời tiền giả từ nơi này sang nơi khác. Còn "lưu hành" là việc đưa tiền giả vào sử dụng trong các hoạt động giao dịch, thanh toán tương tự như tiền thật (ví dụ: dùng tiền giả để mua hàng, thanh toán nợ), và hành vi này thường bị coi là có mức độ nguy hiểm cao hơn.

Theo quy định của pháp luật hình sự, mức phạt tiền bổ sung hoặc tịch thu tài sản thường được áp dụng trong các trường hợp phạm tội nào?

Ngoài hình phạt chính là tù giam, Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) cho phép tòa án áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu tài sản (một phần hoặc toàn bộ) của người phạm tội. Việc áp dụng hình phạt bổ sung này sẽ được quyết định dựa trên tính chất nghiêm trọng, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và khả năng thi hành án của người đó.

Luật sư nhận bào chữa cho các bị cáo trong các vụ án hình sự liên quan đến tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng tiền giả

Luật Long Phan PMT - Cung cấp các dịch vụ, nhận bào chữa các vụ án hình sự có liên quan đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng tiền giả

• Tư vấn pháp lý hình sự về các tội danh liên quan đến tiền giả.
• Bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
• Hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp tình tiết giảm nhẹ tội mua bán, sử dụng tiền giả.
• Thực hiện các thủ tục pháp lý bào chữa tội mua bán, sử dụng tiền giả.
• Tư vấn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Cung cấp các dịch vụ, nhận bào chữa các vụ án hình sự có liên quan đến tgiả

Từ những phân tích trên, rõ ràng việc mua bán và sử dụng tiền giả là đi ngược lại pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định hình sự. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề pháp lý nào cần giải đáp liên quan đến chủ đề này, xin đừng ngần ngại liên hệ với Luật Long Phan PMT qua số điện thoại 1900.63.63.87 để được Luật sư Hình sự tư vấn một cách nhanh chóng và tận tình. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị.

Nguồn: Mua tiền giả nhưng không sử dụng có bị xử phạt

Xem thêm: 

• Sử dụng tiền giả có bị xử lý hình sự
• Các bước cần biết để khởi kiện tranh chấp đất đai do không tiến hành hòa giải

Hashtag: #tiengia #phapluat #luathinhsu #muabantiengia #tangtrutiengia #vanchuyentiengia #longphanpmt